公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-027
证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券
上海世家装饰实业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月16日审议并通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》、《关于<公司监事会换届选举>的议案》：

选举单志国、单禹成、杨志、林洁、张灶鹏为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

选举陆荣大为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事陈仁根、仇建忠一并组成公司第二届监事会，任期期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

本会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东3人。到会人持公司股份55600000股，占股份总数的100%。会议由单志国主持。

以上表决情况为：同意股数55600000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过:

（1）选举单志国为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。


公告编号：2018-027
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）聘任杨志为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(3)聘任林洁、葛亚南、陈志军、戴哓鸣、戴辰东为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(4)聘任张灶鹏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（5）聘任林治源为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过:

选举陆荣大为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月16日审议并通过：

选举陈仁根、仇建忠为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本次任免是否涉及董秘变动：√是否
（二）换届后董监高人员情况

董事长单志国通过世家投资集团有限公司间接持有公司股份53,544,000股，占公司股本的91.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事单禹成直接持有公司3.6%股权，通过世家投资集团有限公司间接持有公

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司4.81%股权。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陆荣大通过上海秋禹财务咨询中心（有限公司）间接持有公司0.1%股份。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理杨志，持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理林洁，持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务负责人张灶鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈仁根、仇建忠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理葛亚南……
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