公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-021

证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日

5.会议主持人：监事会主席陆荣大

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，故监事会提名陆荣大为第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监



公告编号：2018-021

事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海世家装饰实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



上海世家装饰实业股份有限公司

监事会


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