公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-017

证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月28日，书面通知

5.会议主持人：单志国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海世家装饰实业股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权资产的议案》议案

1.议案内容：

为进一步节约公司现在资源，提高运营效率，降低经营管理成本，优化公司战略布局，公司拟出售控股子公司常州美格荣隔墙系统有限公司股权。具体容内详见



公告编号：2018-017

2018年7月19日于全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



上海世家装饰实业股份有限公司

董事会


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