公告日期：2017-10-20

一、会议召开情况

上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。会议通知

于2017年10月9日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席

会议并表决的董事5人。会议由董事长单志国主持，监事会成员、董

事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

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