公告日期：2017-04-25

证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券



上海世家装饰实业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年4月21日以书面方式发出。会议由董事长单志国主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案，此议案



将提请年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（三）审议通过了《2016年年度报告及摘要》的议案，此议案将



提请年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案，此议案将



提请年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过了《2017年度财务预算方案》的议案，此议案将



提请年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过了《2016年度利润分配方案》的议案，此议案将



提请年度股东大会审议；公司不进行2016年度的利润分配及资本公



积金转增，利润留存公司进行生产经营。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，此议案将提请年度股东大会审议；经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构。为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1年。提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过了《上海世家装饰实业股份有限公司2016年度



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》,此议案将提请年度股东大会审议



表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0



票。



（九）审议通过了《预计2017 年度日常性关联交易》的议案；



此议案将提请年度股东大会审议；董事单志国先生为常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司的实际控制人，根据《公司章程》和公司《关联交易决策与控制制度》规定，单志国先生对于此项议案回避表决，其余董事参加表决。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十）补充审议通过《上海世家装饰实业股份有限公司2016年



的偶发性关联交易的议案》，此议案将提请年度股东大会审议；



董事单志国先生为上海世家家具有限公司苏州分公司、苏州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司的实际控制人，根据《公司章程》和公司《关联交易决策与控制制度》规定，单志国先生对于此项议案回避表决， 其余董事参加表决。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十一）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十二）审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》；



董事会提议于 2017年 5月 10日上午 9：00 召开 2016年度股东



大会，审议上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案。



表决结……
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