公告日期：2017-03-15

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年3月15日审议并通过：

任命杨志先生和顾红娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会

届满之日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

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