公告日期：2023-01-31

北京市铭达律师事务所

关于

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书

铭达律师事务所

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目 录


释 义......2
第一部分 《问询函》回复 ......6

问题 6.其他问题......6

第二部分 2022 年三季度财务报告补充核查......10

一、本次发行的实质条件 ......10

二、发起人、股东及实际控制人 ......13

三、关联交易和同业竞争 ......14

四、发行人的主要财产 ......16

五、发行人的重大债权债务 ......19

六、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......23

七、发行人的税务和政府补助 ......23

八、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ......24

释 义

在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
吉林碳谷、发行人、公司、股 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司
份公司

碳谷有限 指 吉林碳谷碳纤维有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司2022年度向特定对象发
行股票 行股票

股东大会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东大会

董事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

监事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会

吉林市国资委、市国资委 指 吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

国兴新材料 指 吉林市国兴新材料产业投资有限公司

吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司（原名
九富公司 指 称为吉林九富资产经营管理有限公司，已于 2020 年 7
月 9 日更名）

《公司章程》 指 发行人现行有效的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章
程》

《募集说明书》 指 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2022年度向特定对象
发行股票募集说明书（修订稿）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《注册办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法

（试行）》

《编报规则 12 号》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——
公开发行证券的律师法律意见书和律师工作报告》

《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有
《律师工作报告》 指 限公司 2022 年度向特定对象发行股票的律师工作报
告》

《法律意见书》 指 《北京市铭达律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份……
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