公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-024

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜伟斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,852,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事何云峰、张维宁、杨建国因个人工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈建阳、王晓龙、马守臣因个人工作

公告编号：2024-024

原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢剑锋先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

姜伟强先生因个人身体原因辞去公司董事职务，提名谢剑锋先生为董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,852,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢剑锋 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临时股 审议通过
2 日 东大会

姜伟强 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次临时股 审议通过
2 日 东大会

四、备查文件目录

《北京时代正邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-024

北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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