公告日期：2023-04-18

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

北京时代正邦科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出



5.会议主持人：姜伟斌



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长姜伟斌代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司总经理根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》，并由总经理姜伟斌汇报工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>及<北京时代正邦科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：



审议由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大信审字[2023]第1-03073 号标准无保留意见《2022 年年度审计报告》与大信专审字[2023]第1-02540 号《北京时代正邦科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司经营规划，本公司 2022 年度不进行权益分派。



2.议案表决结果：同意 5 票；……
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