公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-022



证券代码：836071 证券简称：雅鼎创意 主办券商：金元证券



雅鼎创意家居股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年 10月 18日 09:00



结束时间：2017年 10月 18日 10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-022



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月13日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于董事会换届选举的议案》



（二）《关于监事会换届选举的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人代表



人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



公告编号：2017-022



（二）登记时间:2017年10月17日 上午:9:00至 11:00 下午:13:



00至 15: 00



（三）登记地点：



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：罗仁祥



电 话：0571-58300788



传 真：0571-64000800



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《雅鼎创意家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。



雅鼎创意家居股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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