公告日期：2018-04-27

证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券



河南聚塑管道科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。



（四）会议召开日期和时间



本次会议将于2018年5月19日上午9时召开，会期半天。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、律师事务所律师：北京市君致（深圳）律师事务所曹嵩律师（七）会议地点



河南省漯河市经济技术开发区经三路63号河南聚塑管道科技



股份有限公司一楼会议室



二、会议审议事项



（一）议案一



审议《2017年年度报告及摘要》



（二）议案二



审议《2017年年度董事会工作报告》



（三）议案三



审议《2017年年度监事会工作报告》



（四）议案四



审议《2017年年度财务决算报告》



（五）议案五



审议《2017年年度利润分配议案》



（六）议案六



审议《2018年年度财务预算报告》



（八）议案八



审议《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。



（二）登记时间: 2018年5月19日，上午8:00至9:00。



（三）登记地点: 河南聚塑管道科技股份有限公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：郑嫚丽



联系地址：漯河市经济技术开发区经三路63号河南聚塑管道科技



股份有限公司董事会办公室



传真：0395-2661518



电话：0395-2661558



（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。



（三）临时提案：



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经董事会签字确认的《第一届董事会第二十次会议决议》（二）经监事会签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》 （三）河南聚塑管道科技股份有限公司2017年度报告及报告摘要。附件：授权委托书



河南聚塑管道科技股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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