公告日期：2017-04-27

证券代码：836069 证券简称：聚塑科技 主办券商：中原证券



河南聚塑管道科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2017



年4月25日14时在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议。全



体监事参加了会议。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席郑



建旭主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司监事会 2016 年度工作报告》，汇报监事会 2016 年度工作情况。2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（二）、审议通过《2016年年度报告及摘要》；



1、议案内容



本议案内容于2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn)《2016 年年度报告》（公告编号：



2017-020）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露细则》和其他有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司2016



年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）、审议通过了《公司2017年财务预算报告》；



1、议案内容



公司根据2017年的运营和发展计划，编制了《公司2017年度财



务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项



报告》；



1、议案内容：



本议案内容将于2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决的情况。



4、提交……
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