公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-017

证券代码：836063 证券简称：思锐股份 主办券商：财通证券

杭州思锐信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》中的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,009,999股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



同意选举李海、欧阳华、奉秋林、沈奇峰、王治为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：



同意股数10,009,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



同意选举余金波、朱佳锦为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的监事赵利彬共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。





公告编号：2018-017

同意股数10,009,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况

三、 备查文件目录

《杭州思锐信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。