公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-053



证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月24日



2、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长朱列东先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会提议召开,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。无相关部门批准或履行必要程序的限制条件。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2017-053



有表决权的股份57,994,500股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更<重庆润通工业股份有限公司章程>的议案》1、议案内容



全体股东同意对公司章程部分条款进行修改，具体的修改内容请详见披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-049）2、议案表决结果：



同意股数57,994,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案未涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）《重庆润通工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会会



议决议》



（二）《重庆润通工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会会



议记录》



公告编号：2017-053



重庆润通工业股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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