公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-048



证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第四次临时董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月30日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年11月7日



3、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会



议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-048



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更<重庆润通工业股份有限公司章程>的



议案》



1、议案内容



全体董事同意对公司章程部分条款进行修改，并提交股东大会审议，具体的修改内容请详见披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-049）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》相关规定，本提案尚需提交股东大会决议。



（二）审议通过《关于任命李海斌为公司副总经理的议案》



1、议案内容



因公司组织架构调整和公司章程修改，按照《公司法》和《公司章程》相关规定，免去李海斌营销总监职务，聘任李海斌为公司副总经理，李海斌的任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。



李海斌先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-048



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需递交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《重庆润通工业股份有限公司2017年第四次临时董事会会议决



议》



特此公告。



重庆润通工业股份有限公司



董事会



2017年11月8日




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