公告日期：2017-09-21

证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月9日上午9:30



结束时间： 2017年10月9日上午10:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司向重庆润通控股（集团）有限公司开展资金借入业务的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年10月9日8:30至9:30.



（三）登记地点



重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：赵向阳



联系地址：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司办公楼3-2



联系电话：023-85553018



传真：023-85553018



邮政编码：401133



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议开始前10天提交。



五、备查文件目录



（一）《重庆润通工业股份有限公司2017年第三次临时董事会



会议决议》



重庆润通工业股份有限公司



董事会



2017年9月21日




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