公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-044



证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第三次临时董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年9月20日



3、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会



议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长朱列东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



8、会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-044



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向重庆润通控股（集团）有限公司进行



资金借入的议案》



1、议案内容



同意公司向重庆润通控股（集团）有限公司进行资金借入业务，向润通控股借入金额不超过 3000万，年利率为5%。（详见公司公告2017-045）



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



由于涉及接受润通控股资金借入，本预案审议中涉及到的 3名



关联董事朱列东、朱玉婷、董晓东均回避表决，剩余 2 名非关联董



事表决同意将该事项提交公司股东大会审议。



4、提交股东大会表决情况：



该议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《重庆润通工业股份有限公司2017年第三次临时董事会会议



决议》



（二）《重庆润通工业股份有限公司2017年第三次临时董事会会议



记录》



特此公告。



公告编号：2017-044



重庆润通工业股份有限公司



董事会



2017年9月21日




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