润通工业:2017年第二次临时董事会会议决议公告
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2017-06-09 16:16:04
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公告日期:2017-06-09

公告编号:2017-035



证券代码:836060 证券简称:润通工业 主办券商:西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第二次临时董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2016年6月6日,书面方式。



2、会议召开时间:2016年6月8日



3、会议召开地点:重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会



议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事长



6、会议主持人:董事长朱列东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号:2017-035



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于聘任郑小明为公司财务总监的议案》



1、议案内容



因公司原财务总监吴平女士提出辞职,按照《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司控股股东重庆润通控股(集团)有限公司推荐,本次会议表决通过,聘任郑小明为公司财务总监,同时吴平女士辞去公司财务总监生效。郑小明先生的任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。郑小明先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无需递交股东大会审议。



三、 备查文件目录



(一)《重庆润通工业股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决



议》



(二)《重庆润通工业股份有限公司2017年第二次临时董事会会议记



录》



特此公告。



公告编号:2017-035



重庆润通工业股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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