公告日期:2017-06-09
公告编号:2017-035
证券代码:836060 证券简称:润通工业 主办券商:西南证券
重庆润通工业股份有限公司
2017年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年6月6日,书面方式。
2、会议召开时间:2016年6月8日
3、会议召开地点:重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会
议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长朱列东
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号:2017-035
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任郑小明为公司财务总监的议案》
1、议案内容
因公司原财务总监吴平女士提出辞职,按照《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司控股股东重庆润通控股(集团)有限公司推荐,本次会议表决通过,聘任郑小明为公司财务总监,同时吴平女士辞去公司财务总监生效。郑小明先生的任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。郑小明先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需递交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《重庆润通工业股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决
议》
(二)《重庆润通工业股份有限公司2017年第二次临时董事会会议记
录》
特此公告。
公告编号:2017-035
重庆润通工业股份有限公司
董事会
2017年6月9日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。