公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-028



证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第一次临时董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次



临时董事会会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于



2017年 4月 20日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议应到董



事5人，实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监



事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于重庆工厂增加设备投入的议案》



1.议案内容



因公司业务的不断扩大，为满足客户需求，结合重庆工厂现有的设备及生产产品情况，现预计投资1435.9万元购买四台设备（一台250T、一台 320T、一台1850T、一台2800T）及对应机械手等辅机，预计投资180万购买新焊接设备和对应产品胎膜，预计总投资1615.9万元。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-028



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》



1.议案内容



为进一步完善公司在汽车注塑零部件领域的战略布局，为公司持续发展打下坚实的基础，公司现拟设立全资子公司，暂定名称“郑州润通工业有限公司”(以工商登记核准为准)，注册地暂定为为郑州经开区华丰金属交易中心，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《重庆润通工业股份有限公司2017年第一次临时董事会会议决



议》



（二）《重庆润通工业股份有限公司2017年第一次临时董事会会议记



录》



公告编号：2017-028



重庆润通工业股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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