公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-025



证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与鲁懿共同出资设立控股子公司天津恒冠塑胶有限公司，注册地为天津，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币550万元，占注册资本的55.00%，鲁懿出资人民币450万元,占注册资本的45.00%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于 2017年4月17日召开第一届董事会第十二次会议，以



同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，回避票为0票的表



决结果审议通过了《关于拟投建天津工厂项目的议案》。于 2017



年4月17日召开第一届监事会第十一次会议，以同意票为3票，反



对票为0票，弃权票为0票，回避票为0票的表决结果审议通过了



《关于拟投建天津工厂项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议，且该项议案不构成关联交易，无需回避表决。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



公告编号：2017-025



本次投资无需政府相关部门的特殊审批。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：鲁懿



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：吉林省长春市



交易对手方与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



资金来源为公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：天津恒冠塑胶有限公司



注册地址：天津市宁河县现代产业园



经营范围：开发、制造、销售:塑胶制品、模具、汽车灯具、汽车座椅、汽车电器产品。(以工商核准为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



重庆润通工业股份有限公司 人民币 5,500,000.00 55.00%



公告编号：2017-025



鲁懿 人民币 4,500,000.00 45.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



通过设立天津工厂，将进一步巩固公司与一级供应商之间的配套体系，进一步完善公司在汽车注塑零部件领域的战略布局，为公司持续发展打下坚实的基础。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是基于客户项目需求的情况，根据相关合作意向进行的，在建设过程中，项目需求可能会产能变化，公司将加强生产经营的管理，及时应对新情况新变化，努力降低生产经营风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



五、备查文件目录



（一）《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》



（二）《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》



重庆润通工业股份有限公司
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