公告日期：2017-02-27

证券代码：836060 证券简称：润通工业 主办券商：西南证券



重庆润通工业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年3月15日上午 9:30



结束时间： 2017年3月15日上午 10:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于申请银行授信并接受股东担保的议案》



公司拟向中国建设银行重庆江津双福支行申请综合授信额度人民币6000万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为一年，授信方式为重庆润通控股(集团)有限公司担保6000万元。(内容详见公司临时公告2017-009)。



（二）审议《关于长沙工厂设备投资的议案》



公司拟向长沙工厂新增设备投入预计总投资约950万元。



（三）审议《关于与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租



赁合作的议案》



公司拟与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作，公司向重庆两江机器人融资租赁有限公司申请回购3000万，直购不高于7000万，租赁期限为36个月 ，年租利率为6%，重庆润通控股（集团）有限公司提供不高于1亿的不可撤销的连带责任担保。(内容详见公司临时公告2017-010)。



（四）审议《关于与重庆润银融资租赁有限公司开展租赁业务的议案》



公司拟与重庆润银融资租赁有限公司增加开展租赁业务，期限为三年，其中额度不超过4500万元，支付手续费不超过168万元，租金利率不超过6.3%年，保证金比例不超过10%。(内容详见公司临时公告2017-011)。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年3月15日上午 8:30至 9:30



（三）登记地点



重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：吴平



联系地址：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路1号公司办公楼3-2



联系电话：023－85553055



传真：023－85553055



邮政编码：401133



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



1.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；2.《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。



重庆润通工业股份有限公司



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