润通工业:第一届董事会第八次会议决议公告
润通工业资讯
2016-12-08 19:25:06
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公告日期:2016-12-08

公告编号:2016-039



证券代码:836060 证券简称:润通工业 主办券商:西南证券



重庆润通工业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



重庆润通工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年12月6日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 11月26日以专人送达的方式发出。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司及下属企业增加设备投入的预案》



1、议案内容



同意公司及下属企业增加设备投入总计6710.57万元,其中公司



本部304万元;璧山分公司1473.9万元;哈尔滨分公司2222.35万



元;成都公司2315.66万元;固安公司394.66万元。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



公告编号:2016-039



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



同意将该事项将提请公司股东大会批准。



(二)审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为



公司2016年度财务审计机构的预案》



1、议案内容



同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016



年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



同意将该事项将提请公司股东大会批准。



(三)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》



同意公司于2016年12月23日召开公司2016年第三次临时股东



大会,审议如下议案:



1.审议《关于公司及下属企业增加设备投入的议案》;



2.审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



三、 备查文件目录



公告编号:2016-039



1.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》2.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》重庆润通工业股份有限公司



董事会



2016年12月8日




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