公告日期:2016-12-08
公告编号:2016-039
证券代码:836060 证券简称:润通工业 主办券商:西南证券
重庆润通工业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆润通工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年12月6日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 11月26日以专人送达的方式发出。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及下属企业增加设备投入的预案》
1、议案内容
同意公司及下属企业增加设备投入总计6710.57万元,其中公司
本部304万元;璧山分公司1473.9万元;哈尔滨分公司2222.35万
元;成都公司2315.66万元;固安公司394.66万元。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2016-039
该议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
同意将该事项将提请公司股东大会批准。
(二)审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2016年度财务审计机构的预案》
1、议案内容
同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度财务报告审计机构。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
同意将该事项将提请公司股东大会批准。
(三)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年12月23日召开公司2016年第三次临时股东
大会,审议如下议案:
1.审议《关于公司及下属企业增加设备投入的议案》;
2.审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
公告编号:2016-039
1.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》2.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》重庆润通工业股份有限公司
董事会
2016年12月8日
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