公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-027

证券代码：836057 证券简称：华诺环保 主办券商：东北证券

西安华诺环保股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日9:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方

式向全体董事发出

5.会议主持人：公司董事长张峰先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。





公告编号：2018-027

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：



详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于追认公司与光信国际融资租赁有限公司开展融资业务的议案》

1.议案内容：



公司于2018年2月9日与光信国际融资租赁有限公司（以下简称“光信国际”）以“售后回租”方式开展融资业务，具体为公司将合法拥有的部分设备、反洗水池、CBF滤池转让给光信国际，并以融资租赁的形式由光信国际回租给公司使用，此次融资租赁所涉及金额为人民币400万元，租赁期限2018年2月9日至2018年8月8日。此业务不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。截止2018年8月8日，公司已全额还清此笔借款。





公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



西安华诺环保股份有限公司

董事会


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