公告日期：2017-06-20

证券代码：836057 证券简称：华诺环保 主办券商：东北证券



西安华诺环保股份有限公司



关联交易公告（二）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年5月12日，本公司全资子公司西安华诺环境科技有限公



司（以下简称“华诺环境”）与本公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司（以下简称“陕西华诺”）于西安签订《建设工程施工承包合同》。交易标的：由陕西华诺作为承包方负责建设华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地（户县）工程。该项目总造价预计17,647,160.87元。



(二)关联方关系概述



陕西华诺系公司控股股东，持有公司99.10%的股份；公司董事



长张峰、董事张馨月夫妇合计持有陕西华诺97.06%的股份，系公司



实际控制人。本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司董事会于2017年6月19日召开了公司第一届董事会第十



二次会议，审议并通过《关于全资子公司华诺环境重大项目建设暨关联交易的议案》，关联董事张峰、张馨月夫妇回避表决，其他非关联董事3人，3票同意， 0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议通过后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



无



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



陕西华诺建设工 西安市雁塔区丈八东路 有限责任公司 张峰



程有限公司 16号



(二)关联关系



陕西华诺系公司控股股东，持有公司99.10%的股份；公司董事



长张峰、董事张馨月夫妇合计持有陕西华诺97.06%的股份，系公司



实际控制人。



三、交易协议的主要内容



发包方：西安华诺环境科技有限公司



承包方：陕西华诺建设工程有限公司



工程名称：华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地（户县）工程。



工程地点：西安户县沣京工业园区



合同价款：17,647,160.87元（含税）



合同生效：合同双方签字盖章成立，经西安华诺环保股份有限公司股东大会审议通过后生效。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



工程定价依据《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省最新材料信息价》（2017年第一期）三个政府文件进行确定。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



“华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地（户县）工程”主要为匹配和完善公司产业链，项目施工完成后，将建成公司专属的科研生产基地以及针对危废领域环保问题从物理、化学、生物等角度覆盖式解决污染物的专属科研生产基地，该生产基地建成后将用于公司油田污水处理核心药剂、含油污泥核心药剂及设备的研发、试验和生产。上述关联交易有利于工程项目建设的进度和质量把控；因工程涉及部分核心工艺设备的采购、组装和调试，将该项目承包给陕西华诺，有利于规避企业部分机密信息可能外泄的风险；有利于公司更好地提升技术能力、开展市场全国化工作，进而促进公司快速健康发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



六、备查文件目录



1、《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；2、《建设工程施工承包合同》。



西安华诺环保股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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