公告日期：2017-04-26

证券代码：836057 证券简称：华诺环保 主办券商：东北证券



西安华诺环保股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日9时00分



结束时间：2017年5月17日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.北京康达律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于2016 年年度报告及摘要的议案》；



4、《关于2016年度利润分配方案的议案》；



5、《关于2016年度财务决算报告的议案》；



6、《关于2017年度财务预算方案的议案》；



7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。



上述议案的具体内容详见公司于 2017年 4月 26 日刊载在全



国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《2016 年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、《第一届监事会第五次会议决议公告》。三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。



(二)登记时间: 2017年5月16日09:30-17:00



(三)登记地点:



本公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：折斌斌



电 话：029-62693936



邮 箱：shebin@huanuostock.com



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。



五、备查文件目录



1、《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》



2、《西安华诺环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》西安华诺环保股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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