公告日期：2017-04-26

证券代码：836057 证券简称：华诺环保 主办券商：东北证券



西安华诺环保股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知时间及方式： 2017年4月13日以书面方式送达各位董



事



2.会议召开时间：2017年4月24日9：00



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场方式



5.会议召集人：董事长张峰先生



6.会议主持人：董事长张峰先生



7.本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席会议董事为5名，实际出席会议董事5名，公司全体监事、



高级管理人员列席会议。



二、议案审议及表决情况



本次会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容：2016年度总经理工作报告。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东



大会审议。



1、议案内容：2016年度董事会工作报告。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大



会审议。



1、议案内容：公司2016年度财务决算报告。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大



会审议。



1、议案内容：公司2017年度财务预算方案。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大



会审议。



1、议案内容：根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟不进行2016



年度利润分配。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东



大会审议。



1、议案内容：公司2016年年度报告及其摘要。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提



交股东大会审议。



1、议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（八）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。



1、议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让平台披露的《西安华诺环保股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》（公告编号：2017-017）。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（九）审议通过《西安华诺环保股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。



1、议案内容：《西安华诺环保股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。



1、议案内容：公司……
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