公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-012



证券代码：836057 证券简称：华诺环保 主办券商：东北证券



西安华诺环保股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月16日



2.会议召开地点：西安市高新区锦业路32号锦业时代B1座16



层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统有限责任



公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年4月16日召开西安华诺环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。



公告编号：2017-012



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份22,200,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



因实际工作需要，公司拟变更会计师事务所，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数22,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《公司2017年第三次临时股东大会决议》



西安华诺环保股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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