公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-001

证券代码：836053 证券简称：友宝在线 主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月2日，以专人或

通讯方式送达。

5.会议主持人：董事长王滨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-001

（一） 审议通过《关于公司及股东为全资子公司北京泰和瑞通云商科技有限公司贷款1,500万元提供担保的议案》

1.议案内容：



为满足日常经营需求，公司的全资子公司北京泰和瑞通云商科技有限公司（以下简称“泰和瑞通”）拟与招商银行股份有限公司北京分行签署《综合授信合同》，授信额度为人民币1,500万元，授信期限为12个月，利率以实际放款利率为准。根据合同约定，担保方式为：

i.北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）提供连

带责任保证，保证范围为授信协议项下本金、利息、复利、

罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间

为主债务履行期届满之日起一年。由公司、深圳友宝科斯科

技有限公司（以下简称“深圳科斯“）及股东王滨先生对北京

首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协议中泰和瑞

通应承担的全部债务，反担保期间为北京首创履行代偿责

任之日起两年。



ii.股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项

下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损

失、费用等，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。董事王滨回避表决。





公告编号：2019-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司及股东为全资子公司北京北国友邦科贸有限公司贷款1,500万元提供担保的议案》

1.议案内容：



为满足日常经营需求，公司的全资子北京北国友邦科贸有限公司（以下简称“北国友邦”）拟与招商银行股份有限公司北京分行签署《综合授信合同》，授信额度为人民币1,500万元，授信期限为12个月，利率以实际放款利率为准。根据合同约定，担保方式为：



i.北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）提供连

带责任保证，保证范围为授信协议项下本金、利息、复利、

罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间

为主债务履行期届满之日起一年。由公司、深圳友宝科斯科

技有限公司（以下简称“深圳科斯“）及股东王滨先生对北京

首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协议北国友邦

应承担的全部债务，反担保期间为北京首创履行代偿责任

之日起两年。



ii.股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项

下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损

失、费用等，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-001

王滨为公司的控股股东、实……
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