公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-091

证券代码：836053 证券简称：友宝在线 主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王滨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数184,623,000股，占公司有表决权股份总数的29.26%。





公告编号：2018-091

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议

案》

1.议案内容：



公司拟以2018年第一次股票发行的部分募集资金3,000.00万元置换预先投入的用于偿还短期银行贷款的自有资金3,000.00万元，具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2018-077）。

2.议案表决结果：



同意股数184,623,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录



《北京友宝在线科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》





公告编号：2018-091

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会


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