公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-005



证券代码：836049 证券简称：橙红科技 主办券商：安信证券



南京橙红科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月10日



2、会议召开地点：南京市雨花台区软件大道106号蓝筹谷大厦2



栋12层 公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘义林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持



公告编号：2017-005



有效表决权的股份22,460,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



（1）2016年12月，公司向南京银行申请续借信用贷款500万元，



刘义林、孙彭、韩锦莉于2016年12月6日分别签署保证合同。公司



已于2016年7月15日召开第一届董事会第七次会议通过了刘义林、



孙彭为该笔续借贷款提供连带责任担保，现追认韩锦莉为该笔续借贷款做个人连带责任担保。（2）2016年12月，公司向南京银行申请信用贷款300万元，刘义林、孙彭、韩锦莉于2016年12月6日分别签署保证合同。现追认公司向南京银行申请信用贷款300万元，刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人连带责任担保。



2、议案表决结果：



同意10,033,760股，占出席本次会议的非关联股东及股东代理人



所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的非关联股东及



股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的非关



联股东及股东代理人所持有效表决权的0%



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联股东刘义林、南京图米投资管理有限公司、孙彭回避表决。



（二）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



公告编号：2017-005



根据公司经营发展的安排，公司预计2017年度日常性关联交易总



金额不超过人民币1600万元，情况如下：



序号 关联方 关联交易内容 2017年预计发生最大金额



（万元）



1 刘义林 公司向刘义林借入资金，用 800



于日常经营活动需要



公司向南京银行续借信用



2 刘义林、孙彭、贷款，用于日常经营活动需 300



韩锦莉 要，刘义林、孙彭、韩锦莉



为该笔贷款做个人担保



公司向南京银行续借信用



2 刘义林、孙彭、贷款，用于日常经营活动需 500



韩锦莉 ……
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