公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-001



证券代码：836049 证券简称：橙红科技 主办券商：安信证券



南京橙红科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月23日上午9时在公司会议室召开，应到董事5人，实到5人。本次会议由刘义林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议了如下议案：



1、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；



议案主要内容：（1）2016年12月，公司向南京银行申请续借信



用贷款500万元，刘义林、孙彭、韩锦莉于2016年12月6日分别签



署保证合同。公司已于2016年7月15日召开第一届董事会第七次会



议通过了刘义林、孙彭为该笔续借贷款提供连带责任担保，现追认韩锦莉为该笔续借贷款做个人连带责任担保。（2）2016年12月，公司向南京银行申请信用贷款300万元，刘义林、孙彭、韩锦莉于2016年 公告编号：2017-001



12月6日分别签署保证合同。现追认公司向南京银行申请信用贷款300



万元，刘义林、孙彭、韩锦莉为该笔贷款做个人连带责任担保。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：关联董事刘义林、孙彭回避表决。



本议案尚需提交公司临时股东大会审议。



2、审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



议案主要内容：根据公司经营发展的安排，公司预计2017 年度日



常性关联交易总金额不超过人民币1600万元，情况如下：



序号 关联方 关联交易内容 2017年预计发生最大金额



（万元）



1 刘义林 公司向刘义林借入资金，用 800



于日常经营活动需要



公司向南京银行续借信用



2 刘义林、孙彭、贷款，用于日常经营活动需 300



韩锦莉 要，刘义林、孙彭、韩锦莉



为该笔贷款做个人担保



公司向南京银行续借信用



2 刘义林、孙彭、贷款，用于日常经营活动需 500



韩锦莉 要，刘义林、孙彭、韩锦莉



为该笔贷款做个人担保



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：关联董事刘义林、孙彭回避表决。



本议案尚需提交公司临时股东大会审议。



3、审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》；



议案主要内容：拟聘请张凯为公司常务副总经理，负责公司业务管理。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



公告编号：2017-001



4、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；



议案主要内容：公司定于2017年2月10日上午9点在公司会议



室召开2017年第一次临时股东大会，审议前述需提……
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