公告日期：2016-08-08

南京橙红科技股份有限公司

（南京市雨花台区软件大道106号蓝筹谷大厦2栋12层）

股票发行情况报告书

主办券商

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）

二〇一六年六月

目录

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......5

三、新增股份限售安排......10

四、主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见......10

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13

六、股票发行方案调整......13

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......13

八、备查文件目录......17

释义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

橙红科技、公司、股份公司 南京橙红科技股份有限公司

有限公司、橙红有限 南京橙红信息科技有限公司，橙红科技前身

《公司章程》 《南京橙红科技股份有限公司章程》

联万创投 上海联万创业投资中心（有限合伙）

图米投资 南京图米投资管理有限公司

鑫沅投资 上海鑫沅股权投资管理有限公司

润懿炜澳 南京润懿炜澳投资管理有限公司

重庆橙红 重庆橙红信息科技有限公司

南京橙果 南京橙果网络技术有限公司

股份转让系统 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 安信证券股份有限公司

公司律师 国浩律师（南京）事务所

公司会计师、瑞华 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

三会 股东大会（股东会）、董事会、监事会

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：

本次股票发行共发行股份2,460,000股，募集资金人民币6,150,000元。

（二）发行价格：

本次发行股份的发行价格为人民币2.50元/股。

本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况：

本公司的《公司章程》规定，在册股东无优先认购权。本次发行对现有股东无优先认购安排。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1.发行对象及认购数量：

各发行对象分别认购的股份情况，如下表：

序号 认购人 认购数量（股） 金额（元） 占发行后总股本比例（%）

1 刘义林 1,460,000 3,650,000 6.5004

2 张慧 1,000,000 2,500,000 4.4524

合计 2,460,000 6,150,000 10.9528

2.发行对象基本情况：

本次股票发行的新增投资者为；刘义林、张慧。

刘义林系公司共同实际控制人、股东、董事长，张慧系公司股东。

刘义林，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历;1991年7月至1993年7月，任航空……
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