公告日期：2016-05-18

公告编号：2016-014

证券代码：836049 证券简称：橙红科技 主办券商：安信证券

南京橙红科技股份有限公司

（南京市雨花台区软件大道106号蓝筹谷大厦2栋12层）

股票发行方案

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）

二〇一六年五月

释义

除非本文另有说明，下列简称在本股票发行方案中具有如下含义：

释义项目 释义

橙红科技、公司 南京橙红科技股份有限公司

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 《南京橙红科技股份有限公司章程》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 行）》

证监会 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 安信证券股份有限公司

律师事务所 国浩律师（南京）事务所

会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 人民币元、人民币万元

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本情况......3

二、发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3

（三）发行价格及定价方法......4

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......4

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......4

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......4

（七）募集资金用途......5

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......5

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......5

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......5

四、其他需要披露的重大事项......6

五、中介机构信息......7

（一）主办券商......7

（二）律师事务所......8

（三）会计师事务所......8

六、全体董事、监事和高级管理人员声明......9

一、公司基本情况

公司名称：南京橙红科技股份有限公司

证券简称：橙红科技

证券代码：836049

总股本：20,000,000股

法定代表人：刘义林

董事会秘书：韩锦莉

注册地址：南京市雨花台区软件大道106号蓝筹谷大厦2栋12层

电话：025-68180686

传真：025-58768219

二、发行计划

（一）发行目的

公司目前正处于业务快速发展阶段，对运营资金需求较大，且需要资金进行

新产品研发。本次定向增发募集资金将主要用于补充流动资金及新产品研发。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行对象为公司现有的2名自然人股东：刘义林、张慧。

序号 认购人 拟认购数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。