公告日期：2016-03-29

公告编号：2016-003

证券代码：836049证券简称：橙红科技 主办券商：安信证券

南京橙红科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月25日

2.会议召开地点：南京市雨花台区软件大道106号2栋12层第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘义林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

公告编号：2016-003

持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于南京橙红科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司原会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），由于聘期已满，为进一步推进公司审计工作的开展，同意南京橙红科技股份有限公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016年3月25日


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