公告日期：2016-03-11

公告编号：2016-003

证券代码：836049 证券简称：橙红科技 主办券商：安信证券

南京橙红科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年 3月9日上午9时在公司会议室召开，应到董事5人，实到5人。本次会议由刘义林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于南京橙红科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

公司原会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），由于聘期已满，为进一步推进公司审计工作的开展，同意南京橙红科技股份有限公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的财务审计机构。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2016-003

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2016年3月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于南京橙红科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

三、备查文件目录

（一）南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016年3月9日


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