公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-004



证券代码：836048证券简称：明科能源 主办券商：中银国际证券有限责任公司



山东明科新能源股份有限公司



关联交易公告(更正后)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



因公司筹建新项目，存在资金缺口，公司于 2015年 8 月与股



东苑晶签订借款合同，股东苑晶将自有资金借给公司无偿使用，支持公司发展，公司未付其利息。截至2016年12月31日，公司累计向股东苑晶借款3,567.36万元。



目前公司项目已建设完成，根据双方协商，公司在现金流充裕的情况下可以随时归还股东借款，借款金额每月会发生变动，因此在归还借款前公司应按照每月借款账面余额支付利息。利率参照公司最近一笔银行贷款利率确定，当银行贷款利率调整后，公司应在次月同时调整。



当前公司向银行申请贷款利率为贷款基础利率上浮20%，为保证



交易的公正公平，公司在向苑晶支付利息时参照公司银行贷款利率， 公告编号：2017-004



利息按贷款基础利率上浮20%计算。



（二）关联方关系概述



股东苑晶，是公司实际控制人，控股股东,本交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2016年12月30日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议



通过《关于向关联方支付利息的议案》，表决结果：有表决权董事人数为 2 人，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需提交股东大会表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



二



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



济南市历下区二



苑晶 环东路港澳花园1 - -



号楼2-301



（二）关联关系



苑晶持有公司75.375%,为公司的实际控制人。



（三）其他事项



无



三、交易协议的主要内容



本次关联交易系关联方向公司提供财务资助，属正常收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



四、定价依据及公允性



公告编号：2017-004



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易是正常经营活动所需，符合公司和全体股东的利益五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次偶发性关联交易是正常经营活动所需，符合公司和全体股东的利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。



六、备查文件目录



《山东明科新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议》



山东明科新能源股份有限公司



董事会



2017年1月9日




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