公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-002



证券代码：836048 证券简称：明科能源 主办券商：中银证券



山东明科新能源股份有限公司



2017年第一次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议基本情况



山东明科新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年



12月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了



《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-026），公



司定于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会。



二、 新增临时议案情况



公司股东苑晶女士（截至目前持有公司75.375%的股份）于2016



年 12月 28日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于公司



2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出在2017年第



一次临时股东大会中增加《关于向关联方支付利息》的临时议案，该临时提案的提交符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



三、董事会审核意见



经董事会审核，上述临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上术提案具有明确主题和具体审议事项，公司第一届董事会第七次会议未通过《向 公告编号：2017-002



关于向关联方支付利息》的临时提案，将上述临时提案提交公司2017



年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2017年



第一次临时股东大会的其他事项不变。



四、调整后公司2017年第一次临时股东大会审议事项如下：



1.审议《关于向关联方支付利息》的议案



三、 备查文件目录



《关于公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》



山东明科新能源股份有限公司



董事会



2017年1月4日




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