公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-027



证券代码：836048 证券简称：明科能源 主办券商：中银证券



山东明科新能源股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年12月20日审议并通过：



任命苑晶任公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



任命陈阿芳任公司董事，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



任命耿新慧任公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由苑晶主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2016-027



（二）被任免董监高的基本情况



该任命总经理苑晶持有公司股份 30,150,000 股,占公司股本的



75.375%。



该任命董事陈阿芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命财务总监耿新慧持有公司股份0股,占公司股本的0%。



（三）任命/免职的原因



因公司发展需要，任命苑晶为公司总经理、耿新慧为公司财务总监、陈阿芳为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



陈阿芳任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人数的任免未对公司的生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《山东明科新能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》山东明科新能源股份有限公司



董事会



2016年12月22日




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