公告日期：2016-05-19

证券代码：836048 证券简称：明科能源 主办券商：中银证券

山东明科新能源股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月17日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2602公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苑晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份35,200,000股，占公司股份总数的88.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《山东明科新能源股份有限公司2015年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(二)审议通过《关于公司2015年度利润分配的方案》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(三)审议通过《山东明科新能源股份有限公司2015年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(四)审议通过《山东明科新能源股份有限公司2016年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(五)审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(六)审议通过《山东明科新能源股份有限公司2015年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(七)审议通过《山东明科新能源股份有限公司2015年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(八)审议通过《关于补充确认2015年度7-12月偶发性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，涉及股东李怡所持股数2,800,000股，回避表决。

(九)审议通过《2015年资金占用专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数32,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股……
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