公告日期：2016-05-04

公告编号：2016-011

证券代码：836048证券简称：明科能源 主办券商：中银证券

山东明科新能源股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苑晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-011

(一)审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》。

1.议案内容

聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与董事和记录人签字确认的股东大会决议

山东明科新能源股份有限公司

董事会

2016年4月30日


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