公告日期：2020-05-25

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：南京市玄武锁金村 8 号 2 号楼

3.会议召开方式：现场、语音

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需 相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4999.9

万股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；



公司其他高级管理人员不出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过了关于公司董事会 2019 年工作报告。

2.议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过了关于公司监事会 2019 年工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过《公司 2019 年年度报告》及年度报告摘要。



2.议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告非标准意见专项说明》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过《无法表示意见的审计报告的专项说明》

2.议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意股数2550万股；反对2449.9万股；弃权 0 股。 持反对票股东柴正奇、柴正彦、柴正普、人人电子均表示公司有利润，应该进行利润分配。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过《公司 2019 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年财务预算方案》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过《公司 2020 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年会计差错变更方案》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过《公司 2019 年会计差错变更方案》。2.议案表决结果：同意股数 2550 万股；反对 1558.01 万股；弃权891.89 万 股。持反对票股东柴正奇、柴正普认为前期会计处理没有错误。弃权股东柴正彦、人人电子认为对前期会计事项了解不足。3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度与好享购物股份有限公司

日常性关联交易》的议案

1.经全体参会股东讨论，通过《关于预计公司 2020 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易》。



2.议案表决结果：同意股数 2450 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案鉴于郭成涛为好享购物股份有限公司委派之股东代表，根据关联交易相关办法已回避表决本议案。因非关联股东代表审议。

（十）审议通过《关于公司聘请 2020 年度会计师事务所》的议案1.经全体参会股东讨论，通过了……
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