公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-015

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券
门对门网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 3 月 17 日审议并通过：

提名杨柳女士为公司董事会秘书，任职期限一年，自 2020 年 3 月 18 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孙明主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书卞兆杰先生因个人原因已于 2020 年 3 月 4 日辞去公司董事会秘书职
务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现董事长孙明推荐我司财务总监杨柳女士兼任董事会秘书一职，任期自本次董事会作出决议之日起一年。
（三）新任董监高人员履历

杨柳，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 1 月
至 2008 年 1 月，任南京鸿兴达通信实业有限公司会计；2011 年 2 月至 2014 年 1
月， 任锦江南京饭店会计主管；2014 年 4 月至 2015 年 5 月，任江苏金邮咨询有
限公司财务经理，2015 年至今任好享购物股份有限公司财务部财务经理，2018 年 7 月

公告编号：2020-015

兼任门对门网络科技股份有限公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：
此次任免高级管理人员是根据公司运营和发展的需要作出，对于公司现有生产和经营并不会带来不利的影响。
三、备查文件
门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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