公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-008



证券代码：836038 证券简称：瑞格营销 主办券商：东兴证券



上海瑞格市场营销股份有限公司



关联交易公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



上海瑞格市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)成功在全国中小企业股份转让系统挂牌,股东广东省广告集团股份有限公司(以下简称“省广股份”)于2016年8月9日向公司发放人民币30万元奖励款,该奖励款系关联方省广股份对公司的赠与。



(二)关联方关系概述



省广股份系持有公司49%股份的股东,为公司关联法人。省广股



份对于公司挂牌新三板的奖励款系关联方省广股份对公司的赠与。



本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



本次关联交易发生时未能及时审议,2017年3月15日公司召开



第一届董事会第八次会议,审议《关于补充确认2016年偶发性关联交



易的议案》。关联董事夏跃、莫艳辉、何文丰回避表决。根据公司《关 公告编号：2017-008



联交易管理办法》第三十二条规定,出席董事会会议的非关联董事人事不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省广告集团 广州市越秀区东风东路 其他股份有限 陈钿隆



股份有限公司 745号之二 公司(上市)



(二)关联关系



省广股份系公司股东,持有公司49%股权。



三、交易协议的主要内容



本次关联交易不涉及协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易系赠与行为,不存在定价。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



因公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌,股东省广股份向公司赠与人民币30万元作为奖励款。本次关联交易有利于为股东创造更大的价值,激励公司业务进一步发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



公告编号：2017-008



本次关联交易不会对公司财务经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。



六、备查文件目录



《上海瑞格市场营销股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》上海瑞格市场营销股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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