公告日期：2016-08-09

公告编号： 2016-013

证券简称： 新丝路 证券代码： 836035 主办券商:申万宏源

山东新丝路工贸股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

山东新丝路工贸股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事

会第八次会议于 2016 年 8 月 9 日在公司四楼 1 号会议室召开。 会议

通知于 2016 年 7 月 30 日以电子邮件的方式发出。公司现有董事 5 人，

实际出席会议并表决董事 5 人。 会议由董事长钱春生主持， 本次会议

的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《 关于向中国银行股份有限公司临沂罗庄支行申请

综合授信额度5000万元的议案》 ， 并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金， 公司拟向中国银行股份有限公司临沂罗庄

支行申请综合授信额度 5000 万元整， 期限 1 年， 由公司以公司自有

房产为该综合授信提供抵押担保， 利率拟定为基准利率， 最终利率以

中国银行股份有限公司临沂罗庄支行审批为准。

同意票数为5票； 反对票数为0票； 弃权票数为0票。

（二） 审议并通过《 关于提议召开2016年第三次临时股东大会的

议案》 ；

同意票数为5票； 反对票数为0票； 弃权票数为0票。

公告编号： 2016-013

三、 备查文件

经与会董事签字确认的 《 山东新丝路工贸股份有限公司第一届董

事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东新丝路工贸股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日
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