公告日期：2021-02-05

证券代码：836030 证券简称：金居股份 主办券商：华融证券
金居建设发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27
楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《金居建设发展股份有限公司章程》、《金居建设发展股份有限公司股东大会议事规则》中有关召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 133,755,556 股，占公司有表决权股份总数的 82.47%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

序号 关联交易类别 关联方名称 预计金额

（万元）

1 公司为关联方提供 河南金居宜置业有限公司 500

2 施工服务 民权金居怡置业有限公司 4,000

3 关联方为公司提供 河南金居宜置业有限公司 5,000

4 借款 董兰 2,000

关联方为公司申请 河南金居宜置业有限公司、民权

5 授信、贷款、保理等 金居怡置业有限公司、董兰、侯 20,000

融资方式提供无偿 民、侯迎丽、蔡奇霖、陈永洁

担保/反担保。

6 公司向关联方租赁 董兰 200

办公场所

合计 - 31,700


详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,455,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董兰、蔡奇霖、侯迎丽、陈永洁、河南金祥股权投资基金管理有限公司－金祥新三板泰金叁号绿色发展基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司－金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

公司在不超过人民币 5,000 万元（含本数）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。


投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品投资期限不超过一年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 133,755,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本……
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