公告日期：2018-01-29

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：财通证券



浙江金晟环保股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年1月22日，在公司会议室召开，应到职工代



表25人，实到职工代表22人，以记名投票方式选举公司第二届监事



会职工代表监事。



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2018年第一次



临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年1月27日在公司会议室召开。



审议通过如下事项：



1、2018年第一次职工代表大会审议通过以下决议：



选举冯尚杰先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年：自2018年1月27日至2021年1月27日。



本次会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表22人。



表决情况：同意票22票，反对票0票，弃权票0票。



2、2018年第一次临时股东大会审议通过以下决议：



（1）选举张平先生、吴林泳女士、王一俊先生、陈建敏先生、赵岳来先生、董夫磊先生为公司董事、选举竺素娥女士、李有星先生、金明杰先生为公司独立董事。以上九人组成公司第二届董事会，任期三年：自2018年1月27日至2021年1月27日。



表决情况：应到股份85,000,000股，到会股份56,746,000股，



同意56,746,000股、反对0股、弃权0股。



（2）选举陈铃芬女士、包成林先生为公司监事，与职工代表监事冯尚杰先生共同组成公司第二届监事会,任期三年：自2018年1月27日至2021年1月27日。



表决情况：应到股份85,000,000股，到会股份56,746,000股，



同意56,746,000股、反对0股、弃权0股。



3、公司第二届董事会第一次会议审议通过以下决议：



(1)选举张平先生担任公司第二届董事会董事长职务。任期三年：自2018年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）续聘张平先生担任公司总经理职务。任期三年：自2018年



1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



（3）续聘王一俊先生担任公司副总经理职务。任期三年：自2018



年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(4）续聘陈建敏先生担任公司副总经理职务。任期三年：自2018



年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(5）续聘朱艳君女士担任公司副总经理职务。任期三年：自2018



年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(6）续聘赵岳来先生担任公司副总经理职务。任期三年：自2018



年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(7）续聘张彩球女士担任公司副总经理职务。任期三年：自2018



年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(8）续聘陈建敏先生担任公司董事会秘书职务。任期三年：自2018



年1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



(9）续聘潘云华女士担任公司财务负责人。任期三年：自2018年



1月27日至2021年1月27日。



议案表决结果：



同……
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