公告日期：2022-11-29

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所
上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适
用）于 2022 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第六次审议通过，
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：


为进一步完善浙江金晟环保股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。

本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）监事，包括股东代表监事、职工代表监事；

（三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、监事、高级管理
人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限参照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

公司人力资源、财务部配合董事会进行公司董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的具体实施。


在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗
位责任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。不在公司经营管理岗位任职的监事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。

独立董事实行津贴制度。

董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按
《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和财
务负责人）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。

（一）基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

（二）年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

独立董事的津贴标准为税前每人每年 8 万元，每半年发放 4 万
元，所得税由公司代扣代缴。

公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。年终奖励根据
年终考核结果一次性发放。

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司
将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情
形，公司不予发放年终奖励或津贴：

（一）被证券主管机关公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不
断变化而作相应的调整，以适应公……
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