公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-025



证券代码：836026 证券简称：金龙股份 主办券商：西部证券



淄博金龙电力设备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月19日



2.会议召开地点：淄博金龙电力设备股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙立博



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的84.62%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



1.议案内容



为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



2.议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



1.议案内容



淄博金龙电力设备股份有限公司授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。



2.议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-025



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



三、备查文件目录



《淄博金龙电力设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议



决议》



淄博金龙电力设备股份有限公司



董事会



2017年6月21日




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