公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-069

证券代码：836024 证券简称：华源节水 主办券商：首创证券
江苏华源节水股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议除以现场方式投票外，不采用其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-069

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836024 华源节水 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱志鹏先生、邱实先生、张定荣先生、郭龙先生、侯冉女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员 5 人，任期三年。
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘远光先生、张天慧女士为公司第四届监事会监事候选人。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为 5 人。为保证《公司章程》载明的内容与实际情况一致，拟修改《公司章程》部分条款。

（1）原《公司章程》第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为
职工代表董事，公司设董事长 1 人。

现修改为：第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为 5 人。为保证《董事会议

公告编号：2024-069

事规则》载明的内容与实际情况一致，拟修改《董事会议事规则》部分条款。
（1）原《董事会议事规则》第三条董事会成员

公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。

现修改为：第三条董事会成员

公司董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证办理登记。

（2）法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 25 日 8……
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