公告日期：2017-03-09

公告编号：2017-006



证券代码：836018 证券简称：创洁科技 主办券商：中信建投



上海创洁科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月3日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年3月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：卫洁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



无委托他人出席的董事。



二、议案审议情况



公告编号：2017-006



（一）审议通过关于主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系



统挂牌的决议的议案



1、议案内容



为了配合上海创洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交公司临时股东大会审议。



（二）审议通过关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案



1. 议案内容



提议于2017年3月24日召开公司2017年第二次临时股东大会。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



公告编号：2017-006



上海创洁科技股份有限公司



董事会



2017年3月9日




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